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警惕非法集資陷阱

發(fā)布時(shí)間:2021-06-03瀏覽量:13732來源:萬和
 近年來,以集團(tuán)化為依托的私募基金非法集資風(fēng)險(xiǎn)事件日漸增多,投資者往往因私募機(jī)構(gòu)的“集團(tuán)實(shí)力”背景和私募基金產(chǎn)品的“高息回報(bào)”誘惑而放松警惕,掉入非法集資陷阱。

 W公司是在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募基金管理人,W公司與X集團(tuán)有限公司屬同一實(shí)際控制人控制的關(guān)聯(lián)方。X集團(tuán)自成立以來,依靠商貿(mào)、消費(fèi)、傳媒業(yè)務(wù)逐步做大,2007年開始涉足金融領(lǐng)域,涵蓋理財(cái)、基金、擔(dān)保、金融中介等多個(gè)板塊。2013年至2015年,X集團(tuán)依托W公司及旗下其他理財(cái)中心營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),通過發(fā)放傳單、掛條幅、建立網(wǎng)站以及微信朋友圈等方式公開宣傳,以年化12%-30%的高收益為誘餌,通過“有限合伙”型基金向社會(huì)不特定人群非法吸收資金,用于投資旅游、房地產(chǎn)項(xiàng)目,支付投資人利息及業(yè)務(wù)員提成。2015年11月,X集團(tuán)旗下產(chǎn)品開始出現(xiàn)收益兌付困難。2016年4月,公安機(jī)關(guān)以涉嫌非法吸收公眾存款對包括W公司在內(nèi)的“X系”進(jìn)行立案偵查。目前,公安機(jī)關(guān)已偵查終結(jié)并由檢察院以非法吸收公眾存款罪提起公訴。

Y財(cái)富股權(quán)投資基金有限公司(以下簡稱Y公司)是在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募基金管理人。Y公司利用不具備基金銷售資格的關(guān)聯(lián)方公司Z公司(無基金銷售資格),通過線下(實(shí)體店)以及線上(微信群、朋友圈)兩種方式向不特定對象宣傳其基金產(chǎn)品,并舉辦周年慶、客戶答謝日等活動(dòng),以高額收益承諾(承諾預(yù)期收益率10%-25%不等)廣泛吸納資金,單個(gè)投資者投資金額為1萬元-99萬元不等。Y公司完成對外募集后,以股權(quán)、債權(quán)投資的名義,與包括P2P在內(nèi)的10余家關(guān)聯(lián)公司存在頻繁的資金往來,形成資金池,并侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)。Y公司實(shí)際發(fā)行的基金產(chǎn)品共有11只,但有8只基金未按要求在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案。Y公司雖是基金業(yè)協(xié)會(huì)登記的私募基金管理人,但其實(shí)質(zhì)上是假借私募基金之名義行非法集資之實(shí):一是以專業(yè)化表象掩蓋非法事實(shí)。Y公司發(fā)行少量合規(guī)基金產(chǎn)品登記為私募基金管理人后,利用管理人身份吸納社會(huì)資金,不按私募基金要求運(yùn)作,無真實(shí)投資項(xiàng)目,滾動(dòng)募集,借新還舊;二是以多種增信手段騙取投資者信任。Y公司實(shí)際控制人通過成立大量跨行業(yè)關(guān)聯(lián)公司,設(shè)置復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu),形成幾乎涵蓋所有金融業(yè)態(tài)的金融集團(tuán),并與上市公司、國有企業(yè)開展合作,給投資者以實(shí)力雄厚的錯(cuò)覺,騙取投資者信任,多條線募資;三是以虛假投資侵占、挪用資金。Y公司及其關(guān)聯(lián)公司虛構(gòu)投資項(xiàng)目,實(shí)則成立大量殼公司將募集資金非法轉(zhuǎn)移并匯集后,挪作他用。目前,Y公司及其關(guān)聯(lián)公司因涉嫌非法集資已被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查。

投資者往往存在“背靠大樹好乘涼”“大公司”“大集團(tuán)”安全可靠等慣性思維,而忽視集團(tuán)化背后隱藏的關(guān)聯(lián)交易、資金挪用、自融自用、“龐氏騙局”等風(fēng)險(xiǎn)。有些不法分子正是利用這一點(diǎn),通過成立多個(gè)公司從事跨行業(yè)金融業(yè)務(wù),多條線募資,資金混同形成資金池,拆東墻補(bǔ)西墻,規(guī)避監(jiān)管,損害投資者利益。X集團(tuán)、Y公司以私募基金名義涉嫌非法集資,就是典型的集團(tuán)化跨行業(yè)違規(guī)操作“套路”。

為避免落入此類非法集資陷阱,提醒投資者:

一是正確評(píng)估自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,警惕采取公開宣傳、承諾高額收益的理財(cái)產(chǎn)品。

二是對從事跨行業(yè)金融業(yè)務(wù)的金融集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品要擦亮眼睛,多學(xué)習(xí)、多調(diào)查、多分析,不盲目輕信,提升防范非法集資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

 三是私募基金投資后要密切關(guān)注投資的產(chǎn)品是否按要求在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案,是否按合同約定對募集資金進(jìn)行托管,是否按約定履行信息披露義務(wù),是否投向合同約定的項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)管理人失聯(lián)跑路、基金財(cái)產(chǎn)被侵占、挪用的,及時(shí)向監(jiān)管部門或地方政府反映;發(fā)現(xiàn)管理人涉嫌非法集資的,及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

(來源:中國證監(jiān)會(huì))

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